投資詐欺の被害金などを架空の会社の口座に入金するなどして資金洗浄をした疑いで、大阪府警は21日、組織犯罪グループの男ら12人を逮捕したと発表しました。
組織犯罪処罰法違反などの疑いで逮捕されたのは、神奈川県川崎市の会社役員・藤井亮平容疑者（41）ら12人です。
藤井容疑者らは2021年11月、実体のない会社を設立して法人登記を申請した上、2022年に口座を開設し、去年5～6月に詐欺などで得られた犯罪収益210万円を含む約559万円を別の口座に送金して、犯罪の収益であることを隠した疑いがもたれています。
大阪府警は藤井容疑者らの認否を明らかにしていません。
■被害金を混ぜ合わせて送金を繰り返し追跡困難に…1か月で約100億円の入金も
大阪府警によりますと、藤井容疑者らのグループは、東京や富山に会社を置き、自らの事業を収納代行業と称して、犯罪収益の「資金洗浄」を行っていたということです。
具体的には、知人やSNSを通じて集めた人を代表に据えて、実態を伴わない架空会社を多く設立して法人口座を開設。
法人の数は約500におよび、グループで管理する口座の数は少なくとも4000に上るとみられています。
この口座に、特殊詐欺グループにだまされて送金された金が、投資詐欺事件の被害金、オンラインカジノの収益金などと混ぜられながら、管理する複数の法人口座間で振り込み・送金を繰り返す「資金洗浄」を行った上で、最終的に海外の法人口座に送金し、捜査機関などの追跡を困難にしていたとみられています。
2023年1～6月にかけて、このグループには1か月あたり約100億円の入金があり、このうち数パーセントにあたる4億円前後を取り分として受け取っていたということです。
大阪府警は、関係者から詳しく事情を聞き、金の流れや組織の実態解明を進める方針です。
名前：藤井亮平（ふじい りょうへい）
年齢：41歳
職業：会社役員
容疑者らは知人に依頼したりSNSで募集したりして、これまでに他人名義でおよそ500の法人を設立し、合わせて4000以上の口座を管理していたとみられるということです。
警察によりますと、これらの口座にはこれまでに少なくとも600億円の入金が確認されていて、この中には特殊詐欺や投資詐欺の被害金、それにオンラインカジノの収益などが含まれている疑いがあるということです。
警察はペーパーカンパニーを悪用し、犯罪グループなどから依頼を受けて資金洗浄を繰り返していた疑いがあるとみて調べるとともに、ほかにも30人以上が関わっているとみて捜査しています。
逮捕された12人の認否については明らかにしていません。
「リバトングループ」名乗り 犯罪グループの資金洗浄か
容疑者らは「リバトングループ」を名乗り、さまざまな犯罪グループから依頼を受けてマネーロンダリング＝資金洗浄を繰り返していた疑いがあるということです。
警察によりますと、「リバトングループ」は、9つの法人からなり、それぞれのメンバーが知人に依頼したり、SNS上で「副業として簡単に稼げる」と投稿したりして、いわゆるペーパーカンパニーの「設立者」となる人物を集めていたとみられています。
依頼に応じた人物たちは指示を受けて、法務局でうその登記を行ったうえで、実体のある法人を装って金融機関で口座を開設し、一部は報酬を受け取っていたということです。
そして、これらの他人名義の口座を容疑者らのグループが管理していたとみられています。
法人の業務内容や口座の使用目的などを聞かれた際の、対応マニュアルも作成していたということです。
一方、「リバトングループ」では、さまざまな犯罪グループなどからの依頼を受けて報酬と引き換えに資金洗浄を行っていたとみられています。
その際に悪用していたのが、管理していたペーパーカンパニーの口座だということです。
口座の一部は、特殊詐欺や投資詐欺などの現金の振り込み先に指定されていて、入金があると原資が分からない金と混ぜたうえで、別の口座に送金していた疑いがあるということです。
また、違法なオンラインカジノの収益とみられる金が振り込まれていた口座もありました。
警察は、グループが資金洗浄などの目的で、合わせて4000以上の口座を管理していたとみて実態の解明を進めています。（NHK）
会社の住所は「富山県富山市桜橋通り3番1号 富山電気ビルデイング本館２F」
「AIを核とした資産運用」をウリにしています。
事業内容は
となっております。
Instagram(インスタグラム)、Facebook(フェイスブック)、X(Twitter)どれも本名でのアカウントは特定することはできませんでした。
以上、藤井亮平容疑者のSNSアカウントについての調査結果でした！
最後まで読んで頂きありがとうございました。
第一報のため情報は調査中になります。情報はいり次第更新していきます。
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